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涉及民間借貸爲由的非法集資案例
字體【 浏覽次數:705   赢盛国际:2019-04-17 11:18

 

1.葉進輝非法吸收公衆存款案

【被告人以做生意缺乏資金爲名,以退休人員爲主要對象,以開設講座、老傳新等方式,向社會公開宣傳,承諾超高額年息,吸引社會公衆投資存款。】

2011年3月至2012年4月期間,葉進輝夥同他人,以公司名義,招聘多名業務經理,通過開設講座、老客戶介紹新客戶等方式,向社會公開宣傳,承諾以年收益24%的高額回報按季返息,向退休人員吸收資金,達人民幣920萬元,案發時,尚有828萬余元沒有歸還。

蘇州市姑蘇區人民法院審理認爲,被告人葉進輝夥同他人,在未經金融主管部門批准的情況下,向社會公衆吸收資金,其行爲嚴重擾亂了金融秩序,構成非法吸收公衆存款罪。根據被告人犯罪事實及量刑情節,于2013年7月判處被告人葉進輝有期徒刑四年,並處罰金人民幣十萬元。

2.朱建美集資詐騙案

【標會又稱打會,是一種具有悠久曆史的民間信用融資行爲。但在高利驅使下,民間標會出現了惡性膨脹,由過去小規模、親友之間互助互惠的集資逐漸演變成擴展到社會層面的一種單純金錢遊戲;標會的資金由過去主要用于投資經營、應急需要轉變爲流轉于各標會之間賺取高額利息,或投入高風險行業乃至賭場的牟取暴利犯罪。被告人在明知自身無資金應會和無償還能力的情況下,采取高息競標“得會”、給付高額利息等手段騙取行會會員資金,致使巨額集資款不能返還。】

2006年6月至2010年7月間,朱建美明知自己無資金應會且得會後無力償還的情況下,仍夥同其丈夫(另案處理)先後參與姚東等63人所請的312個會,並在會上采用以會標的30%-80%的高額“標子”得會的手段,在泰興黃橋地區騙取會員行會資金共計人民幣1307萬余元。朱建美將所騙資金用于應會、購買房屋、汽車、高檔消費等。至案發時,尚有1136萬余元未能歸還。

泰州市中級人民法院審理認爲,被告人朱建美以非法占有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,造成特別重大損失,應依法予以懲處。根據被告人犯罪事實及量刑情節,于2013年4月以集資詐騙罪判處朱建美無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收財産人民幣五十萬元。

3.胡建華集資詐騙、趙愛國非法吸收公衆存款案

【被告人假借自己經營金融專業領域的承兌彙票貼現或開辦的工廠需要周轉資金爲由,許以高額利息,以借款的方式大肆騙取或者吸收他人資金。】

2009年起,胡建華以其經濟實力雄厚、經營承兌彙票貼現賺錢或其開辦的工廠需要周轉資金爲由,以支付月收益3%-8%的高額利息的手段,騙取汪宜芳等5人共計人民幣405.5萬元,以支付利息的形式歸還78萬余元,余款327萬余元被其用于賭博或揮霍。與此同時,胡建華通過趙愛國或與其一起,以其經濟實力雄厚、經營承兌彙票貼現賺錢爲由,許以月息3-8%高額利息,由趙愛國吸收他人存款823萬元,交于被告人胡建華。期間,胡建華、趙愛國以支付利息的方式歸還44萬余元,其余款項778萬余元被胡建華賭博或揮霍,之後逃匿。

連雲港市中級人民法院審理認爲,被告人胡建華以非法占有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行爲構成集資詐騙罪;被告人趙愛國以支付高額利息爲條件,向公衆吸收存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行爲構成非法吸收公衆存款罪,其中趙愛國吸收公衆存款與胡建華構成共同犯罪,對二被告人均應依法予以懲處。根據各被告人犯罪事實及量刑情節,于2013年4月以集資詐騙罪判處胡建華有期徒刑十五年,並處罰金人民幣三十萬元;以非法吸收公衆存款罪判處趙愛國有期徒刑四年,並處罰金人民幣二十萬元;對違法所得依法予以追繳。

4.袁衛琴、張杏春非法變相向社會公衆吸收存款案

【被告人袁衛琴、張杏春經商議,爲經營合夥開辦的海門宏利源食品廠,單獨或共同以高于銀行利息作誘餌,以購買機器設備、進貨、資金周轉爲由,非法向社會公衆吸收存款】

2011年12月至2015年10月間,袁衛琴單獨向成玉蘭、陳小英等人非法吸收存款人民幣近600萬元,迄未歸還本金近500萬元;張杏春單獨向尹群、趙敏傑等人非法吸收存款400余萬元,迄未歸還本金270余萬元;袁衛琴、張杏春共同向曹萍、錢雲等人非法吸收存款50余萬元,迄未歸還本金40余萬元。

江蘇省海門市人民法院審理認爲,被告人袁衛琴、張杏春非法吸收公衆存款,擾亂金融秩序,其中,被告人袁衛琴參與非法吸收公衆存款650余萬元,被告人張杏春參與非法吸收公衆存款470余萬元,均屬犯罪數額巨大,其行爲均已構成非法吸收公衆存款罪,于2016年5月判決被告人袁衛琴犯非法吸收公衆存款罪,判處有期徒刑四年,並處罰金人民幣十萬元;被告人張杏春犯非法吸收公衆存款罪,判處有期徒刑三年六個月,並處罰金人民幣8萬元。

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